Ένα πραγματικά ευφάνταστο κόλπο σκέφτηκαν επιτήδειοι για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Κατά την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό κ.α.) έβαζαν πολύ περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς και στη συνέχεια τα… ζητούσαν πίσω από τους παρόχους, με το πρόσχημα ότι είχαν κάνει λάθος στην καταβολή των ποσών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ανεξάρτητης Αρχής για τον ιδιαίτερο τρόπο που επιτήδιοι ξέπλεναν μαύρο χρήμα με τη χρήση λογαριασμών:
«Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσω της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων εντόπισε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη Χώρα μας.

.jpg)


























_Page_01.jpg)














